Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства

Прокуратурой Евпатории проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности субъекта предпринимательской деятельности.

Проверкой установлен факт неисполнения предпринимателем обязанности, предусмотренной пунктом 7 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по проведению не реже чем один раз в три месяца проверок своих клиентов и предоставлению в МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и г. Севастополю информации о результатах таких проверок.

По фактам выявленных нарушений законодательства прокуратурой города в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ. Постановлением МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и г. Севастополю от 29.08.2023 предприниматель привлечен к административной ответственности.