Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства
![Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства](/upload/iblock/55f/nykrtpaaqv90cdj7shbjkze6pkqf57lq/prokuratura.jpg)
Прокуратурой Евпатории проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности субъекта предпринимательской деятельности.
Проверкой установлен факт неисполнения предпринимателем обязанности, предусмотренной пунктом 7 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по проведению не реже чем один раз в три месяца проверок своих клиентов и предоставлению в МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и г. Севастополю информации о результатах таких проверок.
По фактам выявленных нарушений законодательства прокуратурой города в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ. Постановлением МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и г. Севастополю от 29.08.2023 предприниматель привлечен к административной ответственности.
Читайте также
![С воспитанниками евпаторийского детского сада проведено занятие в автогородке С воспитанниками евпаторийского детского сада проведено занятие в автогородке](/upload/iblock/536/tnl3i2chkqbb0rnsqmu8tebx6o75zk4k/sd8c0fRHLaU.jpg)
![Врачи Евпаторийской городской больницы освоили диагностическую методику выявления рака предстательной железы Врачи Евпаторийской городской больницы освоили диагностическую методику выявления рака предстательной железы](/upload/iblock/145/xrgnzf4x6thhsdjn8rj4i7djgee11jem/2024-08-30-13-57-23_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.jpg)
![«Крыммедстрах»: участились случаи телефонного мошенничества, связанные с полисом ОМС! «Крыммедстрах»: участились случаи телефонного мошенничества, связанные с полисом ОМС!](/upload/iblock/a56/w8nawxzfu8hrt8qvld6h3vle2odua0ut/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF.png)
![Ограничение водоснабжения по ул. 9 Мая Ограничение водоснабжения по ул. 9 Мая](/upload/iblock/5ac/3l3kpy9t4s8s07glcijgvz523y8mouc9/9e6XDr1wokc.jpg)